BVI、CAYMAN群島開(kāi)立離岸賬戶(hù)需要哪些資料?
2020-11-19 17:09:40
BVI、CAYMAN群島開(kāi)立離岸賬戶(hù)需要哪些資料?
銀行賬戶(hù)按照所有人的司法管轄區(qū)是否是本地來(lái)說(shuō)分為居民賬戶(hù)和非居民的賬戶(hù)，居民賬戶(hù)就是本地自然人或本地的法人(公司)開(kāi)立的賬戶(hù)，外國(guó)人或外國(guó)公司的賬戶(hù)，為離岸賬戶(hù)。銀行為非居民開(kāi)立的賬戶(hù)成為離岸賬戶(hù)。非居民包括自然人和法人。離岸帳戶(hù)/賬戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)定義：銀行為非居民開(kāi)立的帳戶(hù)/賬戶(hù)就是離岸帳戶(hù)/賬戶(hù)。非居民包括自然人和法人。
BVI、CAYMAN群島開(kāi)立離岸賬戶(hù)，請(qǐng)?zhí)峁┮韵沦Y料：
1.注冊(cè)證明書(shū)(CERTIFICATE OF INCORPORATION);
2.公司注冊(cè)在1年以?xún)?nèi)的，提供首任董事任命書(shū)及董事簽訂的出任董事同意書(shū)(RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S) AND CONSENT TO ACT AS FIRST DIRECTOR(S))。若公司董事隨后發(fā)生變更，還需提供相應(yīng)的董事任命書(shū)及出任董事同意書(shū)。股份證明文件、股份轉(zhuǎn)讓文件或股份登記冊(cè)(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER);
3.公司注冊(cè)滿(mǎn)1年以上的，需提供由法定注冊(cè)代理機(jī)構(gòu)(REGISTERED AGENT)出具的保證函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)(3個(gè)月內(nèi))及當(dāng)?shù)卣鼍叩牧己寐曌u(yù)證明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)(12個(gè)月內(nèi))。其中法定注冊(cè)代理機(jī)構(gòu)在公司章程中有注明。法定注冊(cè)代理機(jī)構(gòu)出具的保證函中需列明公司有效的股東及董事的名稱(chēng)、身份證件號(hào)碼(如有)，股東及董事如有變更，需列明以往股東及董事的名稱(chēng)、身份證件號(hào)碼。如客戶(hù)提供的法定注冊(cè)代理機(jī)構(gòu)與公司章程中名稱(chēng)不一致，需要提供當(dāng)?shù)卣鼍叩淖兏痉ǘㄗ?cè)代理機(jī)構(gòu)的證明;
4.公司章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION);
5.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護(hù)照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OF SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSONS);
6.最少由法定開(kāi)會(huì)人數(shù)的董事簽署的董事會(huì)開(kāi)戶(hù)決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。
以上資料原則上招行需驗(yàn)證原件;客戶(hù)如無(wú)法當(dāng)面提交正本文件，可提供由香港執(zhí)業(yè)律師/注冊(cè)會(huì)計(jì)師見(jiàn)證的副本。
