警惕網上注冊香港公司以合同詐騙
2020-11-19 17:08:13
警惕網上注冊香港公司以合同詐騙
據有關部門報道，通過互聯網與外國公司簽訂合同，注冊香港公司并發送空貨箱冒充貨物騙取合同貨款。張家港市人民法院公開開庭審理一起合同詐騙案，判處被告人何亞軍有期徒刑五年，并處罰金1萬元。
何亞軍是如皋人，2006年大學畢業后，先后開過網店、做過銷售業務員。何亞軍對生活質量要求很高，吃、穿、用都較為講究，平時喜歡炒股、打牌、賭球。在一家公司主要從事銷售業務。同年年底，何亞軍花費1萬元通過網絡代辦注冊機構，注冊了一家名為“ZHANGJIAGANGJINTAI，import&export，co，limited”的公司(中文名為張家港JINTAI進出口有限公司)，注冊地為香港。同時何亞軍以該公司名義在德意志銀行上海黃埔支行開立了公司賬戶。隨后，何亞軍通過網絡以該公司的名義發布鋁箔卷銷售信息。而何亞軍也于同年月離開該公司。
一位沙特阿拉伯ASAS公司進口部經理ABDUSAMAD(印度人)在網站上看到何亞軍發布的鋁箔卷銷售信息，便通過MSN聊天工具與何亞軍取得聯系，此后，兩人通過MSN、電子郵件等方式洽談貿易事宜。ASAS公司和何亞軍的JINTAI公司簽訂形式發票(相當于合同)，約定ASAS公司向JINTAI公司購買總金額為17萬美元的鋁箔60噸。ASAS公司通過香港銀行匯款向何亞軍在德意志銀行開立的賬戶匯付了首付訂金3.5萬美元。
收取首付定金后，何亞軍并未立即著手鋁箔采購事宜，而是到一家包裝公司購買了一批一米見方的木板包裝箱。與此同時，何亞軍聯系了上海某國際貨物運輸代理公司，將這批空木板箱裝車運送至上海碼頭。稱重時，車隊負責人王某發現三集裝箱的貨物只有10噸左右，與報關單上的40噸不符，便詢問貨物運輸代理公司報關時是否需要修改重量，在與何亞軍確認后，最終仍按40噸重量報關。成功報關后，何某順利取得了提單正本。之后，何某通過快遞向ASAS公司郵寄了提單正本，并通知付款。ASAS公司在收到提單正本后，立刻向何某的銀行賬戶匯付了8萬多美元的尾款。
何某發出的“貨物”抵達沙特阿拉伯達曼港，令經理大跌眼鏡的是，三集裝箱的貨物竟然都是空貨箱。隨即，ABDUSAMAD立刻從沙特阿拉伯趕到張家港，并找到張家港錦泰進出口公司負責人孫某，要求說明情況，最終經確認，該兩份合同并非與錦泰公司所簽，而是與何某的JINTAI公司所簽。
法院審理后認為，被告人何某以非法占有為目的，冒用他人名義簽訂合同，在履行合同過程中，騙取對方當事人錢財，數額巨大，其行為已構成合同詐騙罪。
萬事惠國際提醒大家，注冊香港公司要找正規、專業的代理機構，可以查看中介公司的注冊成立時間，網站域名，年齡等資料無辨別真偽。
